Administrar uma sociedade exige uma mente perspicaz e atenção aos detalhes. Nem todos no governo são brilhantes, mas esperamos que sejam suficientemente inteligentes para reconhecer e deter os charlatões flagrantes entre eles. Infelizmente, a realidade tem o hábito de nos decepcionar.
10 Esquema de fraude nigeriano
A fraude do “ príncipe nigeriano ” existe de alguma forma desde pelo menos o século XIX. À medida que a nossa sociedade se tornou mais consciente da fraude, o estratagema tornou-se o principal alimento para memes da Internet e para comerciais ocasionais da Sony . Portanto, seria de esperar que alguém que recebesse um e-mail de um “dignitário” nigeriano oferecendo riquezas em troca de um forte investimento financeiro simplesmente apagasse a mensagem. No entanto, em 2006, o tesoureiro do condado, Thomas Katona, em Alcona, Michigan, caiu nessa fraude óbvia, que custou caro aos contribuintes .
Katona foi tesoureiro do condado durante 13 anos e até foi avisado por colegas e funcionários do banco de que estava sendo enganado quando considerou investir seu próprio dinheiro no esquema de enriquecimento rápido . Mas Katona ignorou o conselho e depositou 72.500 dólares do seu próprio dinheiro em contas estrangeiras abertas por fraudadores nigerianos. Infelizmente, ele não parou por aí. Ele também enviou US$ 1.236.700 em dinheiro do contribuinte aos nigerianos.
Eventualmente, Katona viajou para Londres para coletar os zero dólares que os nigerianos esperavam por ele. Entretanto, os responsáveis da Alcona começaram a notar um buraco onde antes estavam os fundos públicos. Katona investiu cerca de 25% do orçamento do condado em seu sonho nigeriano. Sua recompensa por tal criminalidade desmiolada foi uma sentença de prisão de nove a 14 anos.
9 Contas bancárias fraudulentas
Utilizando informações publicadas nos websites das câmaras municipais do Reino Unido, os vigaristas fizeram fortuna ao fazerem-se passar por proprietários e funcionários de empresas que os governos locais deveriam pagar por serviços legítimos. Os fraudadores enviam cartas formais e telefonemas de acompanhamento que instruem esses conselhos a atualizar os detalhes da conta bancária para pagamentos a serem emitidos aos empreiteiros. Infelizmente, os conselhos municipais de todo o Reino Unido cumpriram sem se preocuparem em obter a confirmação dos próprios empreiteiros.
De acordo com um inquérito realizado pela Comissão de Auditoria, esta abordagem ao desembolso de dinheiro custou ao público do Reino Unido pelo menos 7 milhões de libras entre 2009 e 2010. Em 2015, o município de Derry, na Irlanda do Norte, também caiu nesta fraude. Eles foram enganados por uma carta falsa dizendo que os detalhes de pagamento de um empreiteiro haviam mudado . Sem pensar duas vezes, o conselho enviou £ 99.426,24 para o suposto novo local.
As autoridades tomaram conhecimento do seu erro quando o próprio empreiteiro expressou surpresa ao receber uma confirmação de pagamento de fundos que não tinha recebido. Felizmente, o conselho de Derry conseguiu congelar a conta do perpetrador antes que ele fugisse com os fundos.
8 Quadriplegia fingida e coma intermitente
Alan Knight era marido e pai de três filhos, cujo talento para a fraude valeu a pena especialmente quando conheceu o aposentado solitário Ivor Richards, um homem sem família para cuidar dele. Posicionando-se como uma espécie de parente substituto, Knight começou a cuidar de Richards, desviando secretamente £ 41.570 de sua conta bancária ao longo de três anos. Isso não agradou a Richards ou à polícia, e Knight se viu enfrentando pena de prisão. Assim como uma criança dando desculpas para faltar à escola, Knight tentou escapar da punição fingindo estar extremamente doente.
Knight e sua esposa inventaram uma história sobre ele quebrar o pescoço em um estranho acidente na porta de uma garagem que supostamente o deixou tetraplégico, propenso a convulsões. Essas supostas convulsões deixaram o vigarista em coma e convenientemente forçaram Knight a se internar no hospital sempre que fosse julgado.
Quando Knight não estava se recuperando em um centro médico, ele precisava ficar em casa, onde sua esposa interpretava Florence Nightingale. As autoridades acreditaram nesta história durante dois anos, mesmo quando os médicos observaram que Knight era capaz de comer, limpar o rosto e até escrever com os braços supostamente incapacitados.
Embora Knight frustrasse os tribunais, ele vivia de benefícios do governo destinados a tratar sua falsa doença. Mas com o tempo, ele ficou muito convencido e involuntariamente se incriminou. Em 2014, a polícia o espionou em viagens de compras com sua família e finalmente o forçou a comparecer perante um juiz. Bem, não fique exatamente. Knight entrou no tribunal em uma cadeira de rodas enquanto usava um colar cervical, mas o juiz não se comoveu. Por sua duplicidade descarada, Knight foi condenado a quatro anos e meio de prisão.
7 Credenciais militares falsas
Em 2004, Jesse Johnston III concluiu um curso de 12 semanas para candidatos a oficial da Marinha para estudantes universitários. Anos mais tarde, ele decidiu consolidar um legado militar impressionante com o Exército dos EUA, fingindo que já era um herói de guerra. Armado com um arsenal de documentos, medalhas e fitas falsos, ele convenceu membros do Exército dos EUA (e sua futura ex-esposa) de que era um fuzileiro naval condecorado .
Ao lado de sua ex-esposa, Johnston ingressou na Reserva do Exército dos EUA na esperança de ser aviador. Durante esse tempo, ele exibiu seu histórico militar fabricado e medalhas não conquistadas. Ele até compareceu a eventos da Marinha, onde foi recebido com respeito e adulação. No final das contas, ele usou sua história falsa para ser contratado como sargento subalterno, o que significava que ele poderia ser chamado para liderar homens em batalha durante a guerra.
Felizmente para os militares, Johnston não tinha recursos para dar corpo a detalhes importantes de suas mentiras: a saber, como ele ganhou suas medalhas. Incapaz de explicar seu próprio valor roubado, Johnston foi considerado um mentiroso descarado.
A história do engano de Johnston foi um sal para a imagem já ferida do Exército dos EUA, que já estava sob escrutínio no seu processo de verificação. Poucos meses antes, o psiquiatra do exército Nidal Hasan havia matado a tiros 13 soldados em Fort Hood, em Killeen, Texas, criando a preocupação pública de que funcionários em potencial não fossem devidamente examinados. Johnston, que também morava no Texas, conseguiu que o exército o empregasse, apresentando documentos de dispensa militar falsos que ninguém era obrigado a verificar.
O Exército dos EUA, reconhecendo a sua insensatez, começou a exigir que os documentos de dispensa fossem cruzados com bases de dados militares. Também prendeu Johnston por seis meses.
6 Oficial chinês falso
Nos últimos anos, a China tem lutado com um desfile de falsos funcionários públicos , supostamente totalizando mais de 160 mil. Mas um desses enganadores destaca-se por tentar ofuscar o governo em vez de roubar dinheiro ao público.
Zhao Xiyong passou três anos fingindo ser um funcionário público chinês. Acabou se autodenominando “inspetor vice-ministerial”, Zhao visitou seis províncias chinesas, onde fez discursos oficiais e conviveu com líderes locais. Segundo Zhao, ele não se beneficiou financeiramente da fraude. Em vez disso, ele simplesmente sentiu que poderia superar os funcionários reais se tivesse uma chance.
Zhao começou tentando seguir as regras. Em 2004, candidatou-se a um lugar no Conselho de Estado da China, mas acabou por ser derrotado. Então, em 2009, ele aproveitou uma oportunidade completamente diferente. Enquanto participava numa reunião do governo na sua província natal, as autoridades confundiram-no com um colega oficial. Com isso, uma lâmpada tortuosa acendeu em sua cabeça. Zhao mudou-se para uma província diferente e se fez passar por pesquisador do Conselho de Estado. O conselho aceitou suas reivindicações e logo Zhao estava em posição de assumir o papel de chefe do conselho.
A partir daí, ele começou a percorrer as províncias, fazendo discursos às vezes absurdos e emitindo promessas irrealizáveis. Uma dessas promessas – a sanção de uma zona de comércio livre numa cidade que visitava – colocou Zhao em maus lençóis depois de os meios de comunicação terem tentado confirmar as suas afirmações com funcionários reais do governo. Com o gabarito inconfundivelmente pronto, Zhao foi preso.
5 Escritório governamental falso
Em 2012, o agricultor e dono de restaurante Zhang Haixin decidiu resolver as frustrações de longa data dos aldeões chineses com as autoridades corruptas, criando um escritório governamental falso . A história de Zhang começou em 2007, quando membros do governo local consumiram alimentos no valor de HK$ 7.550 em seu restaurante na vila de Jiang, mas não conseguiram pagar pelas refeições.
Dando ao antigo aldeão Zhang ainda mais ímpeto para pôr fim ao abuso desenfreado de poder, estes mesmos funcionários compensaram severas limitações orçamentais confiscando ilegalmente terras de aldeões pobres para vender a promotores imobiliários. Ela participou de viagens para financiar dívidas, onde ela e outros moradores confrontaram funcionários do governo em várias cidades.
Quando suas táticas diretas fracassaram, Zhang decidiu que a melhor maneira de derrotar o governo seria tornar-se parte dele. Para fazer seu ardil funcionar, ela se enterrou em livros sobre procedimentos eleitorais e redação administrativa. Depois de se tornar bem versada no jargão burocrático e nas formas de governo, ela estabeleceu um escritório governamental falso a menos de 2 quilômetros (1 milha) de um escritório real. Os aldeões foram trazidos para ajudar a julgar os casos de aquisição de terras. Ela também procurou graduados em direito como potenciais contratações.
De outubro de 2012 a novembro de 2013, Zhang usou a sua autoridade forjada como inspetora do governo de Pequim para impedir a apropriação predatória de terras pelas autoridades locais. Ela também fundou um coletivo econômico falso em nome de seus conterrâneos. Mas as autoridades locais acabaram por descobrir Zhang. Ela e dois de seus assistentes foram presos. Insensível à natureza amplamente positiva do esquema de Zhang, um tribunal condenou-a a dois anos de prisão.
4 Vale-refeição ilícita
Em 2014, o Gabinete do Controlador do Estado de Nova Jersey divulgou um relatório contundente que destacou abusos graves do programa de merenda escolar gratuita do estado. Constatou-se que mais de 100 funcionários públicos deturparam os seus rendimentos para qualificar os seus filhos para refeições gratuitas ou com desconto . E eles não estavam sozinhos. A lista de supostos mentirosos também incluía pelo menos dois advogados de um conselho escolar de Nova Jersey e seis membros do conselho escolar em todo o estado, cujos rendimentos chegavam a US$ 100 mil em alguns casos.
A maioria dos pedidos de merenda escolar gratuita ou a preço reduzido é carimbada sem o menor escrutínio. Reconhecendo isso, funcionários públicos e responsáveis pela educação em toda Nova Jersey decidiram tratar o programa como um bufê onde você pode trapacear. Depois que o relatório do controlador surgiu, porém, cabeças desonestas começaram a rolar.
Funcionários da escola e advogados que roubaram o dinheiro da merenda do público foram acusados de roubo por engano. A presidente do conselho escolar em Elizabeth, Nova Jersey, que subdeclarou o seu rendimento em até 100.000 dólares, foi condenada e sentenciada a liberdade condicional e serviço comunitário.
3 Reembolsos fiscais fraudulentos
Em 2011, o Internal Revenue Service (IRS) colocou cerca de 3,6 mil milhões de dólares do dinheiro dos contribuintes nas mãos sujas de fraudadores fiscais. A maior parte disso foi causada por roubo de identidade , incluindo cerca de US$ 385 milhões perdidos em fraudes com números de identificação de contribuinte individual (ITIN).
O ITIN é uma forma crucial de identificação que o IRS utiliza em vez dos números de segurança social (SSNs) para pessoas que não são elegíveis para um SSN, tais como imigrantes documentados e indocumentados que pretendem pagar impostos. Mas os ITINs também são usados por ladrões que solicitam reembolsos fiscais fraudulentos. Centenas desses registros às vezes têm origem no mesmo endereço.
De acordo com auditores entrevistados pelo USA Today , o IRS enviou 655 restituições de impostos para um único endereço na Lituânia em 2011. A agência também enviou 343 restituições para um endereço em Xangai e 194 restituições para declarantes de ITIN no mesmo endereço em Mountlake Terrace, Washington. Para combater este roubo, o IRS acabou por duplicar o número de funcionários que investigam registos potencialmente fraudulentos e estabeleceu um limite de cinco anos para a validade dos ITINs.
2 Falso líder talibã
Em 2010, a administração Karzai do Afeganistão, os funcionários dos serviços secretos dos EUA e vários membros da NATO transbordavam de optimismo cauteloso sobre a perspectiva de pôr fim às hostilidades com os Taliban. Três vezes, as autoridades reuniram-se para conversações de paz com o mulá Akhtar Muhammad Mansour, o segundo homem do Taleban . A NATO também tinha fornecido dinheiro a Mansour para aguçar o seu apetite por um cessar-fogo. Segundo autoridades norte-americanas, Mansour chegou a reunir-se com Karzai no palácio do presidente afegão ( o que Karzai negou mais tarde ).
Este desenvolvimento encorajador tinha uma desvantagem: a OTAN estava a cortejar um impostor. Depois de lhe ser mostrada uma fotografia do impostor, um insurgente talibã familiarizado com a aparência real de Mansour revelou que a NATO tinha sido enganada . As tentativas subsequentes de identificar o homem sugeriram que o falso líder talibã era na verdade um lojista paquistanês.
Na sequência, as autoridades norte-americanas alegaram ter estado cautelosas desde o início porque o falso líder talibã tinha oferecido termos de paz não agressivos. Em vez de basear a paz em grandes aquisições de terras e na partilha do poder governamental no Afeganistão, como os Taliban fizeram anteriormente, o falso Mansour simplesmente solicitou uma passagem segura do Paquistão, onde os Taliban estavam abrigados, para o Afeganistão. Apesar destas preocupações, as autoridades norte-americanas aparentemente foram suficientemente influenciadas para iniciar conversações.
A identidade exata e os motivos do falso Mansour não são claros. De acordo com uma teoria, ele foi recrutado pelo governo paquistanês para fins de reconhecimento. Outros acreditam que ele era um espião talibã. As autoridades americanas também levantaram a possibilidade de que o falso Mansour pudesse ter sido simplesmente um vigarista tentando ganhar dinheiro rápido. Seja qual for o ângulo deste impostor, ele fugiu com o dinheiro da NATO e deixou um rasto de constrangimento.
1 Condenado fugitivo prendendo outros criminosos fugitivos
Durante dois anos, o nome “Alex Mailula” foi motivo de orgulho para a polícia da província sul-africana de Limpopo. Autodenominado capitão da polícia, Mailula se interessou pelo trabalho de detetive e se destacou na captura de criminosos fugitivos. Mas o craque do Limpopo não era tanto um Sherlock Holmes sul-africano, mas sim um Moriarty disfarçado.
Mailula foi na verdade o estuprador condenado e fugitivo da prisão Alex Matsobane Maake. Enquanto aguardava a sentença em 2012, ele escapou. Vários meses depois, ele reapareceu na Delegacia de Polícia de Seshego, em Polokwane, com nome e profissão falsos. Maake apresentou-se como um oficial do quartel-general da polícia nacional em Pretória, a quem foi pedido que prestasse a sua experiência. Mal sabiam as autoridades que esta “expertise” sobre o comportamento dos fugitivos provinha da experiência em primeira mão de se esquivar à lei.
Maake foi descrito como “suave” por aqueles com quem trabalhou. Ele pegou fugitivos com facilidade e conquistou a reputação de ser um mulherengo. Vivendo uma vida nobre, ele viajava em carros caros, aparentemente despreocupado em mostrar sua caneca por toda a cidade. A polícia não recebeu nenhuma indicação de que Maake atacava mulheres enquanto se disfarçava de oficial, mas o seu fácil acesso a armas e transporte proporcionou amplas oportunidades antes de ser descoberto.
A polícia não falou sobre como a verdadeira identidade de Maake foi descoberta, mas em fevereiro de 2015, eles o levaram sob custódia. No entanto, Maake esquivou-se novamente da justiça, libertando-se 12 dias após a sua prisão. Com seu conhecimento de como a polícia rastreia criminosos fugitivos, ele permaneceu foragido até junho, quando foi encurralado pela polícia e baleado no pé durante um confronto.
