Se você verificou seu e-mail em algum momento nos últimos vinte anos, provavelmente já foi submetido a apelos de estrangeiros misteriosos que lhe prometeram dinheiro de graça. Ou, mais precisamente, muito dinheiro por apenas uma pequena quantia sua – transferido internacionalmente para alguém que você não conhece. A maioria desses golpes envolve o fornecimento de dinheiro inicial ou a divulgação de dados confidenciais usados para esgotar sua conta poupança. Embora estes contras sejam geralmente reconhecíveis e ignorados com segurança, um número suficiente de otários são enganados para tornar o esforço lucrativo para os criminosos que não têm medo de represálias legais. Felizmente, uma nova espécie de contra-espionagem, a isca fraudulenta, surgiu em nossa defesa. Conscientes de que não podem deter as legiões de vigaristas online, essas almas corajosas fazem o possível para desperdiçar o máximo de tempo e recursos dos golpistas quanto for humanamente possível. Os resultados costumam ser hilários. Enviadas para sua aprovação estão 10 operações inteligentes e envolventes de iscas fraudulentas. Certifique-se de seguir os links das fontes, se puder, porque as transcrições são muito longas para serem publicadas neste formato.
Incluído porque a documentação on-line desta solução completa é tão fácil de usar que é uma ótima introdução à isca fraudulenta. Sério, esse cara poderia ter feito anotações na faculdade de direito. Entradas de e-mail totalmente codificadas por cores e notas anotadas detalham o plano e a correspondência com Maryam Abacha, esposa do falecido chefe de Estado militar da Nigéria. De acordo com seu e-mail não solicitado para um estranho, ela tem US$ 30 milhões em dinheiro e precisa tirá-los do país, mas não confia em sua família. Ela ainda inclui hiperlinks da BBC.com para reforçar sua credibilidade. No entanto, nosso caçador de golpes, o Sr. “Dick Heyd” finge interesse e começa “o jogo”, como ele o chama. Heyd começa a complicar um acordo para uma transferência de $ 20.000 dele em troca da ‘consignação’ (presumivelmente o dinheiro), e ele afirma já ter enviado $ 7.500 para um Sr. Mbeki da Global Security em Amsterdã, de quem ele acredita estar o emprego da Sra. Abacha. (A Sra. Abacha não tem ideia de quem é Mbeki – Heyd inventou). O local preferido para entrega é Londres (onde Abacha obviamente tem contatos), então Heyd se fixa em Amsterdã e não cede. Finalmente eles cederam, mas o Sr. Heyd tem preocupações de segurança. Aparecendo assustado em e-mails e usando um colega iscador de golpes em Amsterdã, ele finge viajar para Amsterdã e inventa um cancelamento de última hora da troca, citando protocolos de segurança para ele como CEO da Bovine Excreta Custom Manufacturing. Através do colega caçador de golpes em Amsterdã, ele é capaz de descrever as mesmas pessoas enviadas para buscá-lo no hotel, uma vez que estavam vigiando o saguão no horário prescrito e fazendo “uma enorme quantidade de telefonemas”. Heyd então joga Mbeki e a Sra. Abacha um contra o outro e jura nunca mais trabalhar com Mbeki ou o acordo será cancelado. As notas anotadas indicam que os golpistas agora estão MUITO confusos e propõem um novo dropsite na China com o novo contato John Kuma. Heyd concorda, mas secretamente envia um e-mail para Kuma com uma oferta de divisão 50/50 e um Green Card para cidadania americana. Para completar, ele também falsifica um e-mail de Mbeki ameaçando Abacha, dizendo a ela para parar de arruinar seu golpe. A Sra. Abacha (e tenho certeza de que toda a sua gangue de golpistas) agora está totalmente desconcertada, então Heyd desliza para seu Kuma a resposta incriminatória por e-mail à oferta de cidadania americana. Então ele avisa que Kuhn está tentando expulsá-la, com um cronograma de pagamento detalhado para os assassinos. Depois disso, não houve mais e-mails da Sra. Abacha. Estou preocupado com ela… você não está? [ Fonte ]
Esta operação de isca fraudulenta é única em sua escala: apoiada por um orçamento de notícias de uma rede americana, uma equipe completa de câmeras e uma conta de despesas de viagem, o repórter investigativo Chris Hansen decide que quer seguir um golpe 419 até o fim e expor os criminosos neste crime “sem rosto”. Para fazer isso, sua equipe responde a muitos e-mails fraudulentos e envia dinheiro inicial no início das conversas. Os golpes são simples: são prometidos à vítima milhões de dólares para ajudar alguém supostamente necessitado, mas primeiro a vítima deve pagar milhares em taxas de processamento (e é claro que os milhões nunca chegam). Novamente, como Hansen enviou dinheiro no início de suas comunicações, vários golpistas se ofereceram para fazer algo que raramente fazem: concordar em encontrá-lo pessoalmente. Então, Hansen e sua equipe voam para Londres para encontrar seus fraudadores em locais públicos, bares locais e até mesmo em suítes de hotéis, filmando os confrontos de uma forma semelhante à sua inovadora série “To Catch a Predator”.
O “Príncipe” Joe Eboh, o suposto presidente da “Comissão de Desenvolvimento do Delta da Nigéria (NDDC)” prometeu milhões a qualquer um que pudesse ajudá-lo a desviar receitas excedentes do falecido chefe de estado, General San Abacha (ele sabe que a esposa de Abacha está tentando fazer a mesma coisa?). Usando um tema familiar de “igreja”, o provocador de golpes “Padre Hector Barnett” respondeu ao e-mail, já que estava procurando fornecer assistência financeira para novos convertidos. Barnett contou a história de como o ministério foi fundado em 1774 por Betsy Carrington, que passou anos espalhando o santo evangelho aos Masai. Na verdade, eles até a iniciaram na “Ordem do Seio Vermelho” por meio de uma cerimônia em que ela teve que marcar a metade superior de seu corpo nu com tinta vermelha como um gesto de fé. Como resultado, ela foi imediatamente aceita e continuou sendo uma das ocidentais mais confiáveis da época. Como qualificação para entrar na Santa Igreja da Ordem do Peito Vermelho, Barnett disse ao Príncipe Eboh que todos os convertidos também deveriam completar a iniciação que a Srta. Carrington fez. Barnett até incluiu uma fotografia de quatro jovens passando pelo procedimento. Eboh previsivelmente aproveitou a chance e forneceu uma foto sua com um spray pintado com ‘9’ em volta do mamilo, e até enviou US$ 80 em taxas de processamento pelos US$ 18 mil prometidos (que nunca foram enviados). Os US$ 80 recebidos (provavelmente roubados) foram posteriormente enviados para uma instituição de caridade infantil no norte da Inglaterra. A correspondência por e-mail continua até hoje, mesmo com a morte traumática da boa amiga do padre Barnett, Minny Mowse, seus planos condenados de gastar o dinheiro da igreja exportando neve para a Sibéria e seus sonhos fracassados de ingressar no circo. Desde então, o Príncipe Joe Eboh arrasando com seu ‘9’ se tornou um ícone na comunidade de iscas fraudulentas. [ Fonte ]
O principal objetivo da isca fraudulenta é distrair o golpista para que ele não possa enganar mais ninguém. E foi isso que aconteceu quando o golpista “F. Williams Smith” do “Comitê Especial de Orçamento e Planejamento do Ministério do Petróleo” contatou o iscador de golpes “Derek Trotter”. Smith ofereceu 25% de US$ 10,5 milhões em troca de uma “conta na qual os fundos serão transferidos”. Em vez disso, o que ele conseguiu foi um trabalho de carpintaria do Sr. Trotter, que se passou por negociante de artes. Por meio de e-mails inteligentes e da promessa de US$ 100 mil, Trotter atraiu o Sr. Smith para a criação de elaboradas esculturas em madeira – algumas das quais eram muito boas e obviamente levaram tempo para serem construídas. No final, após semanas de papelada, desentendimentos sobre taxas de envio e a “morte” prematura de Derek Trotter, o acordo desmoronou e todos se separaram. Mais tarde, o golpista “John Boko” também caiu no tratamento de Derek Trotter e também apresentou uma réplica em madeira da figura da amostra. Mas devido ao “encolhimento do transporte”, Trotter alegou que a peça não atendia às especificações acordadas e o envio foi recusado. Então Boko teve uma segunda chance, só que desta vez ele teve que esculpir uma réplica de um Commodore 64. O que ele fez. [ Fonte ]
Depois de oferecer milhões de dólares por alguns milhares de adiantamentos, o alegado advogado do “falecido Presidente da República Federal da Nigéria”, o advogado Mussa Issah, caiu profundamente nas garras do mentor “Arthur Dent”. Dent afirmou que sua empresa estava conduzindo um projeto de pesquisa sobre “Sistemas avançados de reconhecimento de caligrafia e grafologia” e ofereceu ao Sr. Issah US$ 100 por página manuscrita de qualquer texto. Dent exigia um mínimo estrito de 100 páginas, e qualquer coisa menos seria rejeitada imediatamente. Issah se apaixonou e transcreveu todas as 293 páginas de “Harry Potter e a Câmara Secreta”, cada página meticulosamente escrita à mão. Infelizmente, o negócio fracassou por algum motivo. [ Fonte ]
De julho a agosto de 2006, o caçador de golpes “Troy McClure” conta uma história sobre dinheiro disponível no complexo da NASA que ele limpa na Namíbia. No entanto, se o dinheiro desaparecesse, Troy seria o primeiro suspeito. Ele precisa de um parceiro como Steven Okama – o golpista – para vir buscá-lo. Um mês de e-mails, telefonemas pela Internet e visitas a uma página falsa mantêm Okama extremamente envolvido, até que os dois decidem guardar o dinheiro em uma caixa à prova d’água com GPS em uma praia deserta. O cunhado de Okama, Tony, concorda em retirar o dinheiro usando coordenadas GPS online (do site falso de Troy), e a retirada será confirmada quando a localização online do caixa mudar. Então Okama depositará o dinheiro numa conta bancária sul-africana para dispersão. Tony obedientemente vai para a praia e fica horrorizado ao descobrir que a caixa não está lá. Okama está lívido. Felizmente, Troy os convence de que a caixa foi arrastada para o mar e ele está rastreando seu movimento pela costa da Namíbia. Okama continua pedindo dinheiro para alugar um barco e começa a reclamar de problemas médicos que o impedem de recuperar a caixa. Eventualmente, a isca perde força, pois “Troy” planeja conseguir o dinheiro sozinho, agora que a caixa saiu da Namíbia. E como Steven não quer pegar um barco, ele está excluído do roubo. [ Fonte ]
Essa isca elaborada é tão completa quanto longa, e confesso que me perdi em alguns lugares – e é por isso que provavelmente funcionou tão bem. O iscador do golpe fingiu ser “Calvin Huckle”, uma vítima ingênua do golpe, pronta para ser capturada. O objetivo original era apenas aumentar as taxas de longa distância de um golpista. Mas então Huckle (e muitas das suas outras identidades online) entrou em contacto com o banqueiro britânico “Mikel Bolton”, que estava disposto a emprestar-lhe até 150.000 dólares sem nunca o conhecer. Fazendo-se passar por um colega golpista que ganhava bem enviando cheques falsos, Huckle cooptou o(s) golpista(s) para entrar em contato com ex-419 vítimas. Sem o conhecimento deles, Huckle teve a permissão da vítima real para assumir sua identidade online durante a armação. Os thrillers de Hollywood não têm nada a ver com isso: o contra-golpe envolveu 11 histórias separadas e várias vezes Huckle contatou outros iscadores de golpes por acidente, mas eles concordaram em corroborar as histórias uns dos outros para os verdadeiros criminosos. Felizmente, durante a operação, nosso herói obteve uma lista de 86 possíveis vítimas e notificou cada um dos planos para fraudá-las. É claro que alguns acreditaram nele e outros pensaram que ele estava planejando uma fraude (o que é um progresso, eu acho). [ Fonte ]
O golpista Ahmed Sadiq primeiro contata o iscador de golpes “Lance Myboyle” para obter dinheiro para passagem aérea para Meca. No entanto, a mentira de Ahmed de frequentar a Weister City University, em Londres, falha rapidamente – principalmente porque não existe – e o cidadão britânico Lance diz-lhe isso em termos inequívocos. Estranhamente, Ahmed não se incomoda e continua a pedir dinheiro. As discussões revelam que Ahmed não mora em Londres, mas na Nigéria, e se ele realmente precisa de dinheiro, deveria entrar em contato com o padre Bruce Corbin, da Igreja do Santo Tatuado. As trocas de e-mails com o Padre Corbin informam ao golpista que uma doação só poderá ser feita se Ahmed se converter à igreja e fizer uma tatuagem da Ordem em algum lugar de seu corpo. Acho que você sabe onde isso vai dar. Depois de muitos e-mails, Ahmed faz uma GRANDE tatuagem “Baited by Shiver” na perna esquerda (outros golpistas usaram os braços). A tragédia então acontece, quando o Padre Corbin morre de uma infecção por Tribble, e Ahmed é passado entre um pastor tagarela e um ex-presidiário voluntário descontente. No entanto, as exigências de Ahmed por dinheiro continuam inabaláveis, mesmo quando ele é repassado a um “Inspetor Morse”, que investiga desvios de funcionários da Igreja do Santo Tatuado. Ahmed até envia um passaporte ridiculamente falso ao Inspetor, que insiste em liberar os fundos “devidos” somente após a apresentação da devida identificação. A isca termina quando o crédulo Ahmed suspeita que o recibo de e-mail da Western Union de Frank Sinatra, do 221B Baker Street, parece um pouco “duvidoso”. Percebendo que está totalmente preso, Ahmed primeiro fica beligerante e depois tenta jogar com simpatia. Mas não se engane – esta playa foi tocada por quatro meses seguidos e ainda tem uma linda “tat” para mostrar. [ Fonte ]
Quem precisa de Chris Hansen e seu orçamento para a NBC? O provocador de golpes “Jack Ophten” não — ele fez com que o golpista fosse até ele! Ophten e seus amigos do 419hell adoram “ser idiotas com aqueles que merecem”, e ninguém merecia mais isso do que Frank Owusu, que estava usando spams de e-mail para vender pó de ouro falso. Ophten conseguiu convencer o golpista de que ele também era um golpista e precisava de ajuda para fraudar seu sogro idoso. Em e-mails e telefonemas, Ophten desempenhou o papel de colega golpista e vítima de golpe para Owusu e seus parceiros no crime. Inacreditavelmente, Ophten até convenceu Owusu a pagar a sua própria viagem do Gana para St. Louis, EUA, para defraudar o sogro de Ophten. Quando finalmente confrontado no saguão do St. Louis Crown Plaza Hotel, Owusu disparou como um cavalo de corrida assustado. Pena que ele estava com tanta pressa: deixou para trás seu saco de ouro em pó de verdade (valor avaliado: US$ 200). Ophten documentou toda a operação em fita de áudio e vídeo e fez tudo o que pôde para incluir a aplicação da lei do crime cibernético. No entanto, apesar das ameaças de morte por e-mail de alguém que ele conheceu pessoalmente, o gabinete do procurador do estado de Missouri, o xerife local e o FBI recusaram-se educadamente a se envolver em qualquer ponto da operação. [ Fonte ]
A mãe de todas as operações de iscas fraudulentas tem que ir para o iscador fraudulento “The Failure”, que pode ou não trabalhar em uma loja de informática em Nova York. Pena que o golpista “Cole” não sabia que sua vítima era um frequentador assíduo do www.scambaiter.com. O que aconteceu nas semanas seguintes foi documentado diariamente online e até envolveu muitos dos leitores do site. Tudo começou quando “Martin Cole” enviou um cheque falso para comprar alguns laptops para envio ao exterior. O pseudônimo de Failure, “Warren Turnbuckle”, protestou que não poderia enviar para o exterior sem que todas as taxas de frete fossem pagas, em dinheiro, antecipadamente. Como ele estava pagando com um cheque falso de qualquer maneira, Cole envia o dinheiro, mas astuciosamente paga a conta de $ 4.000 com um cheque de $ 4.500 e pede a Turnbuckle para reembolsar o pagamento a maior de $ 500 dentro de 45 minutos após o recebimento do cheque. Turnbuckle responde que não pode descontar o cheque por 5 a 10 dias, mas venderá os laptops de qualquer maneira se Cole enviar um mensageiro para buscá-los. Turnbuckle também promete reembolsar os custos de envio assim que o cheque for finalmente compensado. Cole morde e concorda em pagar o frete de vários computadores da marca “Anus”, fazendo com que a UPS os recolha no dia seguinte (muito antes do cheque ser devolvido). Então, a Failure embalou 7 caixas grandes com lixo, unidades de CD ROM inoperantes e dois laptops destruídos com “ANUS” arranhado na tela. As despesas de envio estimadas totalizaram $ 3.186,67. A UPS estava envolvida e concordou em não entregar até que Cole pagasse pela remessa. Os leitores do Scambaiter.com também queriam saber da piada, e quando a remessa foi desviada de forma suspeita para Manchester, no Reino Unido, um leitor se passou por um funcionário municipal se oferecendo para consertar a casa de Cole como parte de um projeto de renovação urbana. Cole passou então a mostrar os “danos” que causou à sua própria casa depois de receber “um monte de lixo pelo correio”. Fotos, gravações de áudio, etiquetas de envio e ameaças de morte hilariamente incoerentes do ‘governador’ e da temida ‘Clique Mob’ podem ser encontradas em um tópico agora clássico que abrange mais de 80 páginas. NSFW, mas mesmo assim vale a pena ler uma hora. [ Fonte ]
